在中国，非法洗钱活动由多个部门共同监管和打击。具体来说：中国人民银行：作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。公安部：其下属的经济犯罪侦查部门负责侦查和打击洗钱犯罪行为。国务院有关部门：在各自的职责范围内履行反洗钱监督管... 详情>>
中国人民银行会同国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会起草的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》（下称“管理办法”），正在向社会公开征求意见。制定管理办法的背景有两个：一是，新修订的《反洗钱法》于... 详情>>
